题目内容

金融机构拒绝、阻碍反洗钱调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上二百万元（五百万元)以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（)

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

跨境交易的大额交易规定是指：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10（1)万美元以上的跨境交易（)

体内分布最广的一条呼吸链是（）

A. FADH2氧化呼吸链
B. NADH氧化呼吸链
C. 琥珀酸氧化呼吸链
D. B与A
E. B与C

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理10种（12种)业务时，应当开展客户身份识别（)

金融机构对中国人民银行《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起10个工作日（日)内向发出文书的中国人民银行提出申述、申辩的意见（)