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客户办理业务涉及的各类申请书、账户管理协议、理财协议、代理业务协议等使用业务公章()

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前台交易部门应加强对授信对象的动态管理,及时了解授信对象的资信和财务变动情况,至少每年全面跟踪一次,并向中台风险部门报告()

柜员对未扫描上传的凭证进行整理时,发现编号错误的,无需处理直接扫描提交()

反洗钱工作人员离岗后,可以随意泄露其在任职期间知悉的客户身份资料和交易信息()

网点清分应在营业网点指定区域内完成清分工作;清分中心集中清分,由清分人员在清分中心进行清分,清分时应坚持“双人在场、双人操作”()

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