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反洗钱工作人员离岗后,可以随意泄露其在任职期间知悉的客户身份资料和交易信息()

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网点清分应在营业网点指定区域内完成清分工作;清分中心集中清分,由清分人员在清分中心进行清分,清分时应坚持“双人在场、双人操作”()

会计事后监督业务中所有凭证包括主件、附件、日终轧账打印的尾箱实物清单及其他附件,所有凭证按办理业务顺序依次摆放,在凭证右上角按顺序编号()

根据北京市公安局《关于印发采购管理办法的通知》,在一个财政年度内,将一个预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务采用公开招标以外的方式多次采购,累计资金数额超过公开招标数额标准的,属于以化整为零方式规避公开招标,但项目预算调整或者经批准采用公开招标以外方式采购除外()

扫描会计资料时需进纸平整、不倾斜、无折角、无重叠、无遗漏,并按网点、柜员逐一扫描,严禁混淆;不合格的影像重新扫描,确保上传系统的影像清晰、完整、正确()

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