能源服务网关箱接地线应以软导线与接地的金属构架可靠连接，软导线应选用mm2及以上的单股多芯铜导线（）
查看答案
多选：（2选项）一家金融机构为一个券商开设了一个银行账户。但是在进行账户间关系的查询中发现了一些问题。下列哪两项如果发生需要引起该金融机构的注意，并需要采取进一步的调查？（）
A. 券商所涉及的生意比最初判断的要更广泛
B. 券商操作过一些国家间的转账活动，而这些信息在最初开设账户的时候没有提及
C. 券商希望在该银行开设更多的银行账户，但是没有说明为什么需要开设额外的银行账户
D. 券商希望能在预留印鉴中增加几位公司同事的签名
单选：一家执法机构正在审查一家金融机构在客户账户上提出可疑活动的可疑交易报告。随后，该机构要求进一步提供资料。执法机构要求该机构提供哪些辅助文件以便利其调查？（）
A. 开户文件和账户报表
B. 向客户发送的宣传材料副本
C. 先前提交的同一客户的可疑交易报告
D. 该机构的可疑交易报告的政策和程序的副本
多选：有关于黑市比索交易以下说法正确的是（）
A. 毒贩与出口商之间有资金转移
B. 毒贩与出口商之间无资金转移
C. 全部过程中有资金跨境支付
D. 全部过程中无资金跨境支付
多选：关于政治公众人物（PEP）以下哪些说法是正确的（）
A. PEP 指在本国被赋予或曾被赋予重要公共职能的人物
B. PEP既包括政要本人也包括其亲属、亲信人士
C. PEP国内、国外在CDD过程中无区别
D. PEP国内、国外在CDD过程中应根据国情，有所差异
微信支付 
支付宝支付