题目内容

金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息（)。

A. 执行客户身份识别制度的情况
B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D. 中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

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A. 组长
B. 主查人
C. 检查人员
D. 复查人员

A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A. 依法收集金融机构报送的反洗钱信息
B. 分析评估其执行反洗钱法律制度的状况
C. 根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改
D. 根据评估结果采取向上级主管行通报

A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训