题目内容

为规范反洗钱非现场监管工作，督促金融机构认真履行反洗钱义务，根据（)等有关法律和规章的规定，制定本办法。

A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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A. 依法收集金融机构报送的反洗钱信息
B. 分析评估其执行反洗钱法律制度的状况
C. 根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改
D. 根据评估结果采取向上级主管行通报

A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训

A. 商业银行、邮政储汇机构、政策性银行
B. 证券公司、基金管理公司;货币经纪公司
C. 保险资产管理公司、金融资产管理公司汽车金融公司
D. 中国人民银行确定并公布的其他金融机构

A. 金融机构可疑交易报告情况统计表
B. 金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表
C. 反洗钱非现场监管信息补充报送通知书
D. 反洗钱非现场监管电话记录