题目内容

银行业监督管理机构的监管工作人员违反规定对银行业金融机构进行现场检查的，对该工作人员应当予以( )。

A. 监管谈话
B. 行政降级
C. 批评教育
D. 行政处分

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贷款诈骗罪区别于骗取贷款罪的重要特征在于( )。

A. 是否使用了虚假的证明文件
B. 主体是否包括银行内部人员
C. 是否具有非法占有目的
D. 银行是否受到损失

金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是( )。

A. 银行内部人员
B. 单位
C. 监管部门官员
D. 政府工作人员

下列银行业从业人员行为，不符合“信息保密”原则的是( )。

A. 在受雇期间，不透露任何客户资料和交易信息
B. 离职后将原单位客户资料透露给新工作单位领导
C. 将客户档案信息妥善保存
D. 不与同事讨论客户信息

根据金融犯罪行为方式的不同，可以将金融犯罪分为诈骗性金融犯罪、伪造型金融犯罪、( )和规避性金融犯罪。

A. 针对银行的金融犯罪
B. 利用便利性金融犯罪
C. 危害货币管理制度的金融犯罪
D. 危害金融机构的犯罪