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金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是( )。

A. 银行内部人员
B. 单位
C. 监管部门官员
D. 政府工作人员

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下列银行业从业人员行为,不符合“信息保密”原则的是( )。

A. 在受雇期间,不透露任何客户资料和交易信息
B. 离职后将原单位客户资料透露给新工作单位领导
C. 将客户档案信息妥善保存
D. 不与同事讨论客户信息

根据金融犯罪行为方式的不同,可以将金融犯罪分为诈骗性金融犯罪、伪造型金融犯罪、( )和规避性金融犯罪。

A. 针对银行的金融犯罪
B. 利用便利性金融犯罪
C. 危害货币管理制度的金融犯罪
D. 危害金融机构的犯罪

某客户在办理外汇业务时向银行人员询问如何能在规定外多换2’万美元,该工作人员不当做法是( )。

A. 建议客户明年再来结汇
B. 担心“监管规避”方面违规,告诉客户没有办法
C. 建议其购买外汇产品
D. 建议客户将钱转入家人帐户再结汇

政策性银行改革的内容不包括( )。

A. 首先推进政策性银行的改革
B. 首先推进农业银行的改革
C. 对政策性业务要实行公开透明招标制
D. 全面推行商业化运作,主要从事中长期业务

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