金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当在10个工作日内以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告（)
查看答案
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》等法律、法规和规章对金融机构反洗钱监督管理的规定（)
金融机构可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断分析相结合（)
中国人民银行在履行反洗钱职责的过程中，指导和部署国务院有关部门、机构和司法机关开展反洗钱工作（)
《刑法》规定，对洗钱犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之十（百分之二十)以下罚金（)
微信支付 
支付宝支付