下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是。---反洗钱补充()
A. 对于可疑交易活动调查需要进一步核查的.直接查阅.复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准.对可能被转移.隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
C. 调查人员封存文件.资料.会同在场的金融机构工作人员查点清楚,并于调查结束后开列清单一式二份
D. 封存文件.资料的清单由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
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金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。---法律合规部()
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
根据我国合同法规定,因重大误解订立的合同,当事人有权请求变更或者撤销该合同。---法律合规部()
A. 人民法院
B. 政府主管部门
C. 工商行政管理部门
D. 仲裁机构
甲继承了一套房屋,在办理产权登记前将房屋出卖并交付给乙,办理产权登记后又将该房屋出卖给丙并办理了所有权移转登记。在办理继承登记前,关于甲对房屋的权利状态,下列选项正确的是。---法律合规部()
A. 甲已经取得了该房屋的所有权
B. 甲对该房屋的所有权不能对抗善意第三人
C. 甲出卖该房屋未经登记不发生物权效力
D. 甲可以出租该房屋
王某与一房地产公司签订商品房预售合同,预购商品房一套,并向登记机关申请办理了预告登记。随后该房地产公司将王某选购的商品房以更高价格销售给不知情的张某,并与张某依法办理了房屋所有权证书。下列说法中正确的是。---法律合规部()
A. 王某不能取得该房屋的所有权.因为房地产公司已经与张某依法办理了房屋所有权证书
B. 王某不能取得该房屋的所有权.只能追究开发商的违约责任
C. 王某可以取得该房屋的所有权.因为房屋进行了预告登记
D. 房地产公司未经王某同意进行房屋出卖的行为.不发生所有权变动的效力