题目内容

中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

A. 合规
B. 基本合规
C. 部分合规
D. 不合规
E. 不适用

以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：

A. 反洗钱调查的基本情况
B. 可疑交易活动事实描述
C. 可疑账户的基本情况
D. 可疑交易情况分析
E. 可疑交易活动调查处理意见根据和理由

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括：

A. 详细规定了反洗钱调查的程序
B. 规范了各种调查措施的具体操作
C. 统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D. 只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E. 规定了反洗钱调查的原则

所谓化学计量点和滴定终点是一回事。