题目内容

以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有:

A. 反洗钱调查的基本情况
B. 可疑交易活动事实描述
C. 可疑账户的基本情况
D. 可疑交易情况分析
E. 可疑交易活动调查处理意见根据和理由

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《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括:

A. 详细规定了反洗钱调查的程序
B. 规范了各种调查措施的具体操作
C. 统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D. 只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E. 规定了反洗钱调查的原则

所谓化学计量点和滴定终点是一回事。

代理他人存入5万人民币时,银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人和被代理人基本信息,留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行上海分行报告。

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