题目内容

洗钱犯罪有哪些危害？（）

A. 危害经济体系的稳定，造成经济扭曲和经济秩序的混乱
B. 洗钱为其他严重犯罪活动“输血”，帮助犯罪分子实现对非法所得的合法占有
C. 洗钱给银行及其他金融机构带来巨大的风险，而且损害了金融体系的信誉
D. 洗钱会导致资金外流，影响国家的外汇储备和税收

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
D. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的

客户身份识别是指了解客户本人的真实身份，包括了解等信息（）

A. 实际控制客户的自然人
B. 交易的实际受益人
C. 客户的交易目的
D. 交易性质

突发事件报告包括以下内容（）

A. 事件基本情况及发生过程
B. 主要危害
C. 监管机构反馈及客户反应
D. 应对措施及事态发展趋势
E. 业务

按报销制度规定需查验真伪的增值税普通发票（包括金额在以上的纸质普通发票、所有的电子普通发票），可使用“光大家”手机APP进行发票查验（）

A. 500元（含）
B. 1000元（含）
C. 2000元（含）
D. 3000元（含）