金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的
B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
D. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
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客户身份识别是指了解客户本人的真实身份，包括了解等信息（）
A. 实际控制客户的自然人
B. 交易的实际受益人
C. 客户的交易目的
D. 交易性质
突发事件报告包括以下内容（）
A. 事件基本情况及发生过程
B. 主要危害
C. 监管机构反馈及客户反应
D. 应对措施及事态发展趋势
E. 业务
按报销制度规定需查验真伪的增值税普通发票（包括金额在以上的纸质普通发票、所有的电子普通发票），可使用“光大家”手机APP进行发票查验（）
A. 500元（含）
B. 1000元（含）
C. 2000元（含）
D. 3000元（含）
根据《配电安规》，高处作业，除有关人员外，他人不得在工作地点的下面通行或逗留，工作地点下面应（）
A. 有遮栏（围栏）或装设其他保护装置
B. 有遮栏
C. 有围栏
D. 装设其他保护装置
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