题目内容

单选：下面哪一个选项是洗钱三阶段中的离析？（）

A. 现金存款
B. 用账户余额购买奢侈品
C. 通过电汇的方式把资金从一个账户转移到另一个账户
D. 现金取款

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多选：一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行，实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务。并非所有国家的银行产品和服务都在当地有所有的银行产品和服务。作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素？（）

A. 客户入职平台将使用
B. 该国反洗钱条例的范围
C. 由银行服务的客户类型
D. 银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E. 各国实施反洗钱方案所需的资源数额

用于35kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不得小于3mm（）

单选：一家银行的现有客户最近扩大了其服务，为客户提供支票兑现。哪些因素表明银行应该终止这种关系？（）

A. 业务以前没有这项服务的经验
B. 业务未与银行更新预期活动
C. 银行没有更新它的自动监控系统
D. 现在的业务是货币服务业务，并没有登记

从上一次法规检查以来，一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是，最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷，主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分控制进行监督。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面？（）

A. 反洗钱培训
B. 洗钱风险评估
C. 反洗钱政策
D. 反洗钱合规员工