我行在反洗钱领域制定了1项基本规定及()个专项管理办法。
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根据相关国家和地区涉及制裁程度的不同确定了()类敏感国家和地区，制定了差异化的交易限制、审批及报告流程。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。
A. 监管机构
B. 金融情报机构
C. 金融机构
D. 司法机构
每年至少开展一次反洗钱专项检查是对()关于反洗钱监督检查职责的要求？
A. 内部审计部门
B. 业务管理部门
C. 基层机构
D. 内控合规部门
为防范、制止、瓦解大规模杀伤性武器扩散，()发布了定向金融制裁名单，任何有意识地为名单上人员提供资金支持、融资便利的行为都属于参与扩散融资，应该成为打击大规模杀伤性武器扩散的重点目标。
A. 联合国
B. FATF
C. 国际刑警组织
D. 美国OFAC
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