在托管合约到期前或合约到期后都可以进行（），交易金额小于等于托管资金可用余额。
A. 资金转入
B. 资金转出
C. 退回
D. 取消
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支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任。受托方未采取符合《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的法律责任。
A. 委托的其他机构
B. 支付机构
C. 委托的其他机构和支付机构
D. 两者协议后确认的机构
CCS等级为（）的客户，禁止办理托管合约的签订。
A. 禁止类
B. 高风险
C. 中低风险
D. 在农业银行反洗钱制裁名单库内
支付机构应根据本机构的客户特征和交易特点，制定和完善符合本机构业务特点的可疑交易标准，向（）备案。
A. 中国人民银行和总部所在地的中国人民银行分支机构
B. 总部所在地的中国人民银行分支机构和中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心
D. 中国人民银行、总部所在地的中国人民银行分支机构和中国反洗钱监测分析中心
（）专夹保管，期限为十年。
A. 《托管资金转出指令》
B. 《交易资金托管协议》
C. 《托管资金退回指令》
D. 《托管指令授权书》
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