支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时，应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任。受托方未采取符合《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的法律责任。
A. 委托的其他机构
B. 支付机构
C. 委托的其他机构和支付机构
D. 两者协议后确认的机构
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CCS等级为（）的客户，禁止办理托管合约的签订。
A. 禁止类
B. 高风险
C. 中低风险
D. 在农业银行反洗钱制裁名单库内
支付机构应根据本机构的客户特征和交易特点，制定和完善符合本机构业务特点的可疑交易标准，向（）备案。
A. 中国人民银行和总部所在地的中国人民银行分支机构
B. 总部所在地的中国人民银行分支机构和中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心
D. 中国人民银行、总部所在地的中国人民银行分支机构和中国反洗钱监测分析中心
（）专夹保管，期限为十年。
A. 《托管资金转出指令》
B. 《交易资金托管协议》
C. 《托管资金退回指令》
D. 《托管指令授权书》
托管合约变更，业务审核环节包括（）。
A. 审核书面协议变更材料的变更事项描述是否准确，审核协议变更申请材料上加盖的印鉴是否符合合同管理规定。
B. CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理。高风险类，客户经理提供《加强型尽职调查表》。
C. 委托人向客户部门提交书面协议变更申请材料。
D. 经办行客户部门审核书面协议变更材料，确认无误后客户经理及客户部门负责人签字，交柜面经理进行处理。
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