单选：为了满足反洗钱合规项目的预期，一个银行为员工制定了培训。银行如何满足培训要求？（）
A. 制定职责相关的一次性培训，并对培训日期和材料进行备案
B. 提供持续培训并且将当前的反洗钱法律法规的发展和变化包括进来
C. 使一线员工寻求职能角色之外的外部培训机会
D. 每两年对反洗钱合规相关的内部政策程序流程的变化进行培训
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多选：一家银行正在多个国家推出一种新产品。合规专员负责评估与新产品有关的反洗钱风险。在评估新产品的风险时，应该考虑哪两个因素？（选择2个答案）（）
A. 向现有客户推销新产品
B. 预期的新产品交易量
C. 新产品的盈利能力
D. 新产品将提供的国家对反洗钱的要求
单选：下面哪一个选项是洗钱三阶段中的离析？（）
A. 现金存款
B. 用账户余额购买奢侈品
C. 通过电汇的方式把资金从一个账户转移到另一个账户
D. 现金取款
多选：一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行，实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务。并非所有国家的银行产品和服务都在当地有所有的银行产品和服务。作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素？（）
A. 客户入职平台将使用
B. 该国反洗钱条例的范围
C. 由银行服务的客户类型
D. 银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E. 各国实施反洗钱方案所需的资源数额
用于35kV电压等级时，绝缘隔板的厚度不得小于3mm（）
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