发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A. 既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B. 在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C. 在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
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报送重点可疑交易报告的途径是：（）。
A. 由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
B. 由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
C. 由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。
发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理？（）
A. 不给客户开立帐户，请他离开；
B. 可以给客户开立帐户，开立帐户后报告合规部；
C. 不给客户开立帐户，并将该情况报告分行合规部和保卫部。
根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：（）
A. 24小时
B. 48小时
C. 二个工作日
D. 三个工作日
下列业务中属于支付给职工以及为职工支付的现金（）。
A. 支付给职工，工资奖金
B. 支付职工社会保险基金
C. 支付职工的住房公积金
D. 支付职工困难补助
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