题目内容

报送重点可疑交易报告的途径是:()。

A. 由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
B. 由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
C. 由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

查看答案
更多问题

发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理?()

A. 不给客户开立帐户,请他离开;
B. 可以给客户开立帐户,开立帐户后报告合规部;
C. 不给客户开立帐户,并将该情况报告分行合规部和保卫部。

根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:()

A. 24小时
B. 48小时
C. 二个工作日
D. 三个工作日

下列业务中属于支付给职工以及为职工支付的现金()。

A. 支付给职工,工资奖金
B. 支付职工社会保险基金
C. 支付职工的住房公积金
D. 支付职工困难补助

采用轨道机车运输的巷道净高,自轨面起不得低于()m。架线电机车运输巷道的净高,在井底车场内、从井底到乘车场,不小于()m;其他地点,行人的不小于()m,不行人的不小于()m。

A. 2
B. 2.4
C. 2.2
D. 1.9
E. 2.1

答案查题题库