金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。(法律合规部)()
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王某系某农商行股东,其在另一家股份制银行贷款1千万,王某所在农商行经董事会决议可以为其提供担保(法律合规部)()
网页三剑客包含Dreamweaver、Fireworks、Flash()
客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。(法律合规部)()
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。(法律合规部)()