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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。（法律合规部）（）

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金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。（法律合规部）（）

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依行政法规规定，不得向任何单位和个人提供。（法律合规部）（）

涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。（法律合规部）（）

企业年金账户相关的业务，不论交易金额大小，均不必作为大额交易进行报告。（法律合规部）（）