在查清基本案情,确定案件性质后,各行要及时向以下哪个单位书面报告进展情况()
A. 宫安机关
B. 法院
C. 总行
D. 国家安全局
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某大额授信企业的掌控人伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于()
A. 案件(风险)信息
B. 刑事案件信息
C. 事故
D. 事件
外部不法分子内外勾结诈骗银行的案件,应由哪个部门主办()
A. 监察部
B. 内控合规部
C. 安全保卫部
D. 其他部门
物资部门将各二级仓库补货配送单成批发送供应商,通知二级仓库做好入库准备,组织供应商合理制定配送路线,完成一级仓库对二级仓库的补货配送工作()
根据国家有关法律规定,以下有权查询和冻结个人储蓄存款的部门有()
A. 中国证监会
B. 反垄断执|法机构
C. 银监会
D. 反洗钱行政主管部门