题目内容

某大额授信企业的掌控人伙同银行内部人员骗取银行贷款，属于（）

A. 案件（风险）信息
B. 刑事案件信息
C. 事故
D. 事件

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A. 监察部
B. 内控合规部
C. 安全保卫部
D. 其他部门

A. 中国证监会
B. 反垄断执|法机构
C. 银监会
D. 反洗钱行政主管部门

A. 对涉案金额较小、涉案人情绪稳定、主动交待涉案资金去向、提供退赔渠道的涉案人，应由专人监控涉案资金的追缴
B. 对案情非常复杂、涉案金额特别大、涉案资金去向基本清楚、内部追赃不能挽回损失的，应由专人监控涉案资金的追缴
C. 敦促其积极退赔涉案资金
D. 敦促其交代涉案资金去向