中国人民银行令【2007】第2号中规定，金融机构为自然人客户办理人民币现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件（）
A. 1万元以上
B. 5万元以上
C. 10万元以上
D. 20万元以上
查看答案
中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2006】第2号发布）进行了修订，经第9次行长办公室会议通过（）
A. 2016年12月9日
B. 2017年7月1日
C. 2016年12月19日
D. 2017年7月9日
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币、外币等值的境内款项划转，属于大额交易报告标准（）
A. 200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）
B. 10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）
C. 50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）
D. 100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）
建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是职责（）
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 反洗钱工作领导小组
出口的保健食品应当符合进口国/地区的标准和要求（）
微信支付 
支付宝支付