自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币、外币等值的境内款项划转，属于大额交易报告标准（）
A. 200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）
B. 10万元以上（含10万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）
C. 50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）
D. 100万元以上（含100万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）
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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是职责（）
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 反洗钱工作领导小组
出口的保健食品应当符合进口国/地区的标准和要求（）
发卡行解除借记卡账户应急控制时，调取原应急控制交易记录，对备注为按监管部门、公安机关等提示/要求控制的，解除前应告知应急控制发起行，应急控制发起行应在个工作日内给予答复（）
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
日常巡检员，要求掌握工艺知识与操作技能、能排除的设备故障并注重设备信息的收集和处理（）
A. 简单
B. 复杂
C. 困难
D. 机械
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