()负责监督全行反洗钱工作的有效性。
A. 董事会
B. 监事会
C. 总行高级管理层
D. 总行反洗钱领导小组
通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。
A. 处置阶段
B. 分层阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
E. 整合阶段
我行已全面建成了()的反洗钱集中处理工作机制。
A. 集中做
B. 中心做
C. 专家做
D. 专职做
E. 系统做
金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担()责任。
A. 取消任职资格
B. 薪酬减损
C. 解除劳动合同
D. 追究刑事责任
E. 经济处罚
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