题目内容

我行已全面建成了()的反洗钱集中处理工作机制。

A. 集中做
B. 中心做
C. 专家做
D. 专职做
E. 系统做

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金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担()责任。

A. 取消任职资格
B. 薪酬减损
C. 解除劳动合同
D. 追究刑事责任
E. 经济处罚

音频调制解调器（MEDEM）的数据传输速率用每秒比特即b/s(或bps)表示。

金融机构未认真履行反洗钱义务将有可能产生()后果。

A. 经济处罚
B. 责令停业整顿
C. 国际评级下调
D. 股份下调
E. 合规成本增加

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A. 客户洗钱风险评估
B. 产品洗钱风险评估
C. 集团洗钱风险自评估
D. 条线洗钱风险评估
E. 部门洗钱风险评估