我行在履行客户身份识别义务过程中，发现以下情况的（）应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
根据柜员上岗期限、业务水平及实际操作能力实行差异化管理，具体条件包括（）
A. 新上岗柜员在本岗位独立上岗时间不满一年的
B. 柜员差错率连续三个月高于总行、分行标准差错率的
C. 柜员个人季度考核连续两个季度排名后三位的
D. 列入支行重点关注员工名录的
E. 其他存在异常情况的员工
柜员权限管理基本原则包括（）
A. 防控风险
B. 提高效率
C. 分级设置
D. 差异管理
下列哪项的大额交易，如未发现该交易可疑的，我行可以不报告（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
D. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
微信支付 
支付宝支付