支票的提示付款期限为自出票日起日内(到期日遇节假日顺延);超过提示付款期限提示付款的,银行不予受理,付款人不予付款()
查看答案
客户身份识别措施一般应包括()
A. 使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B. 采取合理措施核实受益人身份,对于非自然人客户,应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C. 了解客户交易的目的和性质
D. 采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E. 对客户进行持续的尽职调查,严格审查与客户进行的交易,确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
法人金融机构应当健全内部控制机制,按照和有关保密规定,严格保护反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
A. 《中华人民共和国反洗钱法
B. 《中华人民共和国国家安全法》
C. 《中华人民共和国网络安全法》
D. 《中华人民共和国刑法》
单位通知存款最低起存金额为()
A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元
重要会计事项的交接主要包括等()
A. 现金
B. 有价单证
C. 重要空白凭证
D. 重要会计业务印章
E. 库房钥匙或密码