题目内容

客户身份识别措施一般应包括()

A. 使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B. 采取合理措施核实受益人身份,对于非自然人客户,应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C. 了解客户交易的目的和性质
D. 采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E. 对客户进行持续的尽职调查,严格审查与客户进行的交易,确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

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法人金融机构应当健全内部控制机制,按照和有关保密规定,严格保护反洗钱工作中获得的信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()

A. 《中华人民共和国反洗钱法
B. 《中华人民共和国国家安全法》
C. 《中华人民共和国网络安全法》
D. 《中华人民共和国刑法》

单位通知存款最低起存金额为()

A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元

重要会计事项的交接主要包括等()

A. 现金
B. 有价单证
C. 重要空白凭证
D. 重要会计业务印章
E. 库房钥匙或密码

关于存货周转率,以下说法错误的是()

A. 只有应用个别计价法计算出来的存货周转率才是“标准的”存货周转率。
B. 通货膨胀条件下,采用先进先出法计算出的存货周转率偏低。
C. 上市公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价且在计提存货跌价准备的情况,存货周转率必然变大。
D. 存货周转率=销售收入/平均存货

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