拓展特约商户，应全面了解特约商户的等，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任（）
A. 经营背景
B. 经营场所
C. 经营范围
D. 家庭情况
E. 资信状况
总行业务库集中清分包括以下哪些环节（）
A. 现金出库
B. 现金清分
C. 质量抽检
D. 现金入库
下列属于违反运营管理制度中的“反洗钱管理”环节的有（）
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 反洗钱内部控制制度建立不健全，未按规定组织学习、培训、宣传的
C. 未按要求定期对客户身份进行重新审核，客户尽职调查未尽责
D. 未按规定进行客户洗钱风险等级分类管理的
E. 自助设备钱箱加钞、取钞单人操作
非现金管理部门以及外部监管部门等检查时，须提供方可进行，并由总行指定专人负责陪同（）
A. 总行分管领导批准的查库通知书
B. 本人有效身份证件
C. 介绍信
D. 工作证件
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