非现金管理部门以及外部监管部门等检查时，须提供方可进行，并由总行指定专人负责陪同（）
A. 总行分管领导批准的查库通知书
B. 本人有效身份证件
C. 介绍信
D. 工作证件
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对于出现下列情况之一的商户，网点应暂停或撤销特约商户资格（）
A. 商户经营状况恶化，停业歇业
B. 商户经营地址和服务电话发生变更，超过一个月无法取得联系的
C. 商户严重违规经营，社会形象不佳的
D. 客户投诉属实，多次不执行有关优惠协议
E. 恶意损害本行形象，侵害本行标识、名誉权
受到纪律处分的，在处分期内不可以（）
A. 晋升岗位职务
B. 提升等级工资
C. 评聘专业技术职务
D. 参加评先评优
违反反洗钱管理制度，有下列行为之一的，给予责任人批评教育或经济处罚；情节较重的，给予组织处理或警告至记过处分；情节严重的，给予记大过处分（）
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未为身份不明的客户提供资金交易服务的
D. 未按规定加强客户信息管理的行为
如何强化银行员工行为管理（）
A. 建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，通过签订协议、承诺书等形式要求银行员工严格执行，并将责任层层落实到各机构和部门的主要负责人
B. 加大对员工异常行为的监督力度
C. 探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对本行员工账户的异常交易进行监测
D. 建立健全妥善处置员工参与民间借贷的应急预案
E. 加强业务全流程管理，不断完善内控制度并提高制度执行力
F. 加强对营业网点办公和营业场所的管理
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