题目内容

以下哪些关于客户信息管控的表述是错误的（）

A. 提供或留存的身份证件已经失效，可以先办理业务再更新客户证件
B. 开办新产品、投产新系统前需要完成反洗钱准入审核
C. 有权机关对客户账户进行查冻扣后，网点可以直接将客户风险等级调整至高风险及以上
D. 我行员工应当严守信息保密要求

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柜员重要空白凭证的、、、须当日办理当日完成（）

A. 领用
B. 上缴
C. 调剂
D. 交接

跨境人民币收支申报中，收益与经常转移项下包括（）

A. 税收
B. 赔偿
C. 利润
D. 利息
E. 赠与

对以下自然人客户应开展特别尽职调查（）

A. 政要人士
B. 私人银行客户
C. 外国自然人
D. 专业服务提供人员

对于受益所有人信息不完整的对公客户，应经批准，调高客户洗钱风险等级（）

A. 无需批准
B. 一级机构或总行公司金融部门
C. 由一级机构或总行公司金融部门提交本级机构高级管理层
D. 内控与法律合规部门