对于受益所有人信息不完整的对公客户，应经批准，调高客户洗钱风险等级（）
A. 无需批准
B. 一级机构或总行公司金融部门
C. 由一级机构或总行公司金融部门提交本级机构高级管理层
D. 内控与法律合规部门
《江苏省分行经营性分支机构运营内控副行长/经理专业履职事项（2020年版）》的优化原则不包括以下哪一项（）
A. 突出风险导向
B. 突出专业管理
C. 突出全面管控
D. KONG
存单、国债和银行承兑汇票三类押品权属证书对账工作至少进行一次（）
A. 每周
B. 每月
C. 每季度
D. KONG
运营内控行长/经理每日营业终了或次日对网点“中银理财易”交易记录进行核查，重点核查以下哪些内容（）
A. 核对 “中银理财易”刷卡笔数，每笔交易记录，并与POS交易凭条（银行联），确保两者一致
B. 核对POS交易凭条（银行联）是否齐全、交易凭条上客户签名是否完备，重点检查交易凭条网点留存联上签章及客户身份查验一致性留存资料等是否完备、合规
C. 核对过程中，如发现遗漏POS交易凭条（银行联）、客户签名与联网核查情况不一致等情况，要及时与业务经办人员或客户本人进行核实并告知网点负责人
D. 如在核实过程中发现可疑交易，须会同网点负责人就核查中发现的问题及时上报管辖行个人金融部
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