违反反洗钱管理制度，有下列行为之一的，给予责任人批评教育或经济处罚；情节较重的，给予组织处理或警告至记过处分；情节严重的，给予记大过处分（）
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未为身份不明的客户提供资金交易服务的
D. 未按规定加强客户信息管理的行为
如何强化银行员工行为管理（）
A. 建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，通过签订协议、承诺书等形式要求银行员工严格执行，并将责任层层落实到各机构和部门的主要负责人
B. 加大对员工异常行为的监督力度
C. 探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对本行员工账户的异常交易进行监测
D. 建立健全妥善处置员工参与民间借贷的应急预案
E. 加强业务全流程管理，不断完善内控制度并提高制度执行力
F. 加强对营业网点办公和营业场所的管理
某商业银行XX支行有两名员工是亲属关系，两人均上报总行，但是总行未作出相关处理，这是违反原则（）
A. 非法利益输送交易
B. 违规兼职谋利
C. 贿赂及不当便利行为
D. 履职回避
是指银行业从业人员应当遵守岗位管理规范，严格执行业务规定和操作规程，防范利益冲突和道德风险，尽责、尽心、尽力做好本职工作（）
A. 爱国爱行
B. 诚实守信
C. 依法合规
D. 勤勉履职
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