题目内容

非现场监管前期准备包括（）

A. 通过各种监控系统、现场检查、日常业务管理、各类风险信息的通报等渠道，收集、汇总各类运营操作风险信息
B. 按照风险程度整理、分析风险信息，确定监管工作重点
C. 跟踪问题纠改、风险防控工作落实情况
D. 针对辖内运营操作风险特点和薄弱环节，制定监管工作计划

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美国签证能免面签的情况是（）

A. 15岁申请人
B. 3年内去过加拿大
C. 3年内去过美国
D. 有直系亲属在美国

对申请西班牙签证描述正确的是（）

A. 申请者需面签
B. 申请者需提供信用卡正面复印件
C. 申请者需要购买旅行支票，并提供正反面复印件
D. 申请者需提供行程单

会计监控系统TABIS交易进行监控和风险预警，由（）进行分析、检查和确认，并对预警信息进行核销，对重大风险预警进行现场和非现场处置。

A. 三级主管
B. 运营主管
C. 九级主管
D. 上级行监管员

在职证明无需提供的信息（）

A. 负责人签字
B. 出行时间
C. 公司抬头纸打印
D. 申请人签字