中国人民银行或其分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人（）
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《上海银行个人贷款贷后管理规程》规定,经营投向的贷款,须重点关注（）
A. 企业经营是否正常
B. 资金流向是否符合交易用途
C. 企业对外负债是否出现违约等不良信息记录
D. 企业是否发生股权重大变更
银行案件风险排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和（）
A. 、柜面业务
B. 、个人金融业务
C. 、信贷业务
D. 、员工异常行为
根据《固定资产贷款管理暂行办法》,贷款人应在合同中与借款人约定的贷款人应承担违约责任的情况不包括（）
A. 借款人未按约定的用途使用贷款;
B. 借款人未按约定的方式支用贷款资金;
C. 审贷文件信息变动;
D. 突破约定的财务指标约束
《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定,是指由于商业银行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度,或集团客户经营不善以及集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润等情况,导致商业银行不能按时收回由于授信产生的贷款本金及利息,或给商业银行带来其他损失的可能性（）
A. 集团客户授信业务风险
B. 集团客户操作风险
C. 集团客户贷款业务风险
D. 集团客户风险
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