题目内容

下列有关反洗钱行政调查的表述,正确的有:()

A. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有封存权。
B. 反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合。
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查。

查看答案
更多问题

下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:()

A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C. 临时冻结不得超过24小时
D. 临时冻结不得超过48小时

中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时,对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数,进行百分换算,得出每家机构的年度考核结果;分()类排列名次,确定金融机构考评等级。

A. 银行
B. 证券
C. 保险
D. 其他

识别客户身份时,具体操作包括()

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围,对违规行为严格追究()的相应责任。

A. 负责人
B. 高级管理层
C. 反洗钱主管部门
D. 具体经办人员

答案查题题库