题目内容

大额转账业务范围包括（）

A. 数据大集中系统外本机构个人银行存款账户、单位银行存款账户或相互之间的转账业务
B. 数据大集中系统内本机构存款账户之间的转账业务
C. 数据大集中系统内本机构基本存款账户或一般存款账户与跨机构基本账户或一般账户之间的转账业务
D. 数据大集中系统内本机构存款账户与跨机构存款账户之间的转账业务
E. 数据大集中系统内存款账户与数据大集中系统外存款账户之间的转账业务

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识别和控制操作风险，农商行（农信社）受理单位客户的柜面大额转账业务时，应落实业务查证制度，业务查证指通过函件、电话、短信等方式，向单位客户的进行业务支付意向的确认（）

A. 法定代表人
B. 单位负责人
C. 其授权经办人
D. 财务部负责人
E. 合规部负责人

跨法人机构的协助查询、冻结工作，应指引有权机关前往办理（）

A. 账户开户的农商行（农信社）
B. 省联社银信中心
C. 银监会
D. 中国人民银行
E. 现金管理中心

柜员信息管理事项包括（）

A. 新增柜员
B. 柜员调动
C. 柜员临时值班
D. 柜员状态维护
E. 柜组和级别调整

我社规定的柜员卡状态包括有（）

A. 未制卡
B. 已制卡未发放
C. 已发放
D. 已领卡未启用
E. 正常