下列机构和个人客户,反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有()。
A. 财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。
B. 该客户下所有账号均未发生过可疑交易,且经判定暂无潜在洗钱风险的。
C. 不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。
D. 投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
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在源头抓好对电子银行新客户的整合营销,要通过对新客户申请环节的流程再造,将电子银行与新客户()有机捆绑,做到新客户上门、电子银行营销到位。
A. 购买理财产品
B. 缴费
C. 开立结算账户(卡)
D. 以上都是
95599客服代表临时离岗超过五分钟且在六十分钟以内的,必须说明原因,经现场主管同意,否则视同()。
A. 擅自离岗
B. 病假
C. 事假
D. 旷工
召开领队教练员会议一般在()进行
A. 比赛前
B. 比赛中
C. 比赛后
D. 随时
《素问•六节藏象论》认为心所主之五体和五华是()
A. 其华在面
B. 其充在骨
C. 其充在筋
D. 其充在血脉
E. 其华在爪