法律合规部◆客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务（）
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法律合规部◆对于新开办网银、手机银行、电话银行等业务的客户，应当要求预留其本人实名登记的手机号码；确无手机号码的，可不予预留（）
在下，银行业金融机构行内系统通过接口直接提交和接收支票影像信息（）
A. 分散接入模式
B. 直联方式
C. 集中接入模式
D. 间联方式
风险管理部◆借款人或其法定代表人涉及重大案件，对借款人的正常经营活动造成重大影响，贷款应至少列入次级类（）
法律合规部◆银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作（）
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