某网点无对公柜员，但有综合柜员两名，那么该网点可能为网点（）
A. 旗舰型
B. 综合型
C. 零售型
D. 混合型
E. 智能型
根据省联社POS收单业务管理办法，商户出现以下情况应列为高度关注商户（）
A. 出现疑似套现行为
B. 出现拨号移机
C. 一年交易笔数少于12笔
D. 商户法人个人信用出现多次逾期现象
开立账户时应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，审核（）
A. 开户申请人的身份证件原件是否有效
B. 开户申请人与身份证件的一致性
C. 开户申请人开户意愿
D. 留存身份证件的影像、影印件或复印件
符合情形的单位，应当纳入白名单客户进行管理（）
A. 各级党的机关、人民政协机关
B. 国家权力机关、行政机关、司法机关
C. 军事机关、人民解放军、武警部对
D. 事业单位
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