下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查实施细则》规定的金融机构有()。
A. 证券公司
B. 财务公司
C. 期货公司
D. 消费金融公司
客户可以在认购电子国债次日起,通过()途径查询相关信息。
A. 本行柜台
B. 网上银行
C. 电话银行
D. 中央国债公司语音复核查询电话
企业存在以下异常开户情形的,应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应拒绝开户。()
A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
个人客户申请开通个人电子渠道业务功能时,必须已在本行开立个人客户号,允许关联的介质包括本行()(除杭图卡、医保卡、监理卡、学生卡外)或(),()(不包括卡折并用的存折)
A. 西湖卡
B. 信用卡
C. 活期存折(不包括卡折并用的存折)
D. 定期一本通