《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当()。
A. 对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务
B. 对账户开户人名下其他银行账户暂停所有业务
C. 支付账户暂停所有业务
D. 支付账户暂停支付业务
查看答案
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚假代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。
A. 出租
B. 出借
C. 出售
D. 购买
小赛是公司的项目经理,一天他接到自称是总经理助理的Mark打来的电话。 “Mark:你好,小赛,我是总经理助理Mark,我和总经理在外地出差,请您将项目报告书传真到XX酒店,方便总经理及时了解项目进展。” 如果你是小赛,你会在以下回答中选择哪一个呢?()
A. 我马上要开会,你留下电话,我会后打给你好吗?
B. Mark,我们之前见过吗?你是新来的同事?
C. 没问题,但是此类信息发传真不太好,你留下你的email地址,我发邮件给你吧。
D. 以上回答均可。
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当()。
A. 拒绝为其开户
B. 及时向公安机关报案
C. 将被冒用的身份证件移交公安机关
D. 及时向上级部门反映
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对于()的单位,银行和支付机构不得为其开户。
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B. 经银行和支付机构核实单位注册地址不存在
C. 虚构经营场所
D. 注册地和经营地信息不一致