为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。（)
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
查看答案
下列关于反洗钱的描述正确的是（)。
A. 反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低
B. 反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务
C. 反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查
D. 反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
总行主管产品部门负责本部门产品洗钱风险评估工作的具体组织实施，主要职责包括将风险管控措施嵌入相应（)。
A. 业务制度
B. 流程
C. 系统
D. 产品
以下哪几种客户，不得办理专项分期业务。（)
A. 身份不明
B. 购买分期产品意愿不真实
C. 稳定性差
D. 信用不佳
在交易处理过程中，发现交易信息涉及制裁名单，应视具体情况（)。
A. 退回
B. 拦截
C. 冻结
D. 办理
微信支付 
支付宝支付