题目内容

公司业务反洗钱检查结果应运用于以下方面（）

A. 对检查中发现的洗钱风险问题，组织责任机构及时整改
B. 涉及制度、流程或系统缺陷的，及时向本级反洗钱工作领导小组报告，制定相关整改方案和措施
C. 根据检查结果、整改情况、问题严重程度及所造成的后果在考核中综合运用体现
D. 对检查中发现的洗钱风险问题及时进行问责处理

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

在支行级客户授信流程进入实施阶段，关于大额授信流程进入，2019年11月以后，随着总分行公司银行部专业化能力的提升，再从、、、等角度出具调查评估意见（）

A. 授信额度
B. 产品方案
C. 风险防范
D. 其他要求

根据中信银行法人客户授信业务流程管理办法（试行）（信银办发2018[208]号），、、、应针对所辖客户、产品和授信审查审批的需要，规定授信调查的内容和要求（）

A. 总分行客户管理部门
B. 总分行产品管理部门
C. 总分行授信审批部门
D. 总分行风险管理部门

机构业务账户所属客户的层级类别、账户自身价值等情况分为一下那四个类别（）

A. 关键账户
B. 核心账户
C. 重要账户
D. 普通账户

结构性存款产品宣传销售文本只能登载我行开发设计的该款产品或本行同类产品过往及（）

A. 平均业绩
B. 最好业绩
C. 最差业绩
D. 保证收益