题目内容

义务机构应当登记客户受益所有人的（）

A. 姓名
B. 地址
C. 身份证件或者身份证明文件的种类
D. 号码
E. 有效期限

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

柜员A在反洗钱系统进行可疑交易协查时发现广州天天乐贸易有限公司的股权存在复杂情形，根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，她应进行以下哪些操作（）

A. 调整客户洗钱风险等级
B. 提高交易监测频率
C. 提高交易监测强度
D. 与客户进一步核实受益所有人情况

办公室、工具房、休息室、宿舍能存放易燃易爆物品（）

从2020年1月1日起，对车长小于6米的8座和9座小型客车，统一按照客车收取车辆通行费（）

A. 1类
B. 2类
C. 1类2类都可以

非ETC车辆采取“”方式收费（）

A. 分段收费
B. 分段计费.出口收费
C. 自动扣费