题目内容

代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险，充分了解（）反洗钱内部控制体系的构成与运作情况。

A. 代理机构
B. 境外机构
C. 被代理机构
D. 汇款机构

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基建工程施工中应严格控制原材料，通过计算（）供应，避免浪费。

A. 定时
B. 定人
C. 定量

各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。

A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国公司法》
C. 《中华人民共和国合同法》
D. 《治安处罚条例》

未经国家主管部门批准，利用互联网向社会公众投资者推销未上市公司股权，散步证券发行的虚假信息，属于（）活动，情节严重的，构成非法经营活动。

A. 传销
B. 非法经营证券业务
C. 非法集资
D. 金融诈骗

对于注册地（）、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。

A. 无良好的经营活动
B. 无经营活动
C. 无实质性经营管理活动
D. 经营活动违法